Ozforex Ryhmän Rajoitettu Vuodessa Raportin

Tallenna nyt älykkäämpiä rahansiirtoja. Minulla on vain positiivisia kommentteja OFX: stä. Siirrän rahaa USA: sta NZ: lle satunnaisesti ja minulla ei ole ollut muuta kuin menestys tämän yrityksen kanssa. He ovat tehokkaita kaikin tavoin. En voi uskoa, kuinka paljon rahaa se säästi meille. Siirrytään OFX: n kautta pankin kautta. Kansainvälinen rahansiirto Kathleen King tammikuu 2017. Olen käyttänyt tätä palvelua jo vuosia, olen huomannut sen olevan kustannustehokkain ja tehokkain järjestelmä. Kansainvälinen rahansiirto Gavin Ritz tammikuu 2017.Reports OFX ja sen tytäryhtiöt eivät anna suosituksia verkkosivuilla, sähköpostilla tai siihen liittyvillä verkkosivuilla tarkoitetuista rahoitustuotteista. Lue tuotemaininta ja Financial Services Guide. DISCLAIMER OFX ei anna mitään takuuta, Sivustolla olevien tietojen ja mallien soveltuvuudesta, täydellisyydestä, laadusta tai täsmällisyydestä Lue täydellinen vastauslauseke O FX tarjoaa kansainvälisen L rahansiirtopalveluja yksityisille asiakkaille ja yritysasiakkaille Käytä ilmaista valuuttamuunninta, valuuttakurssitaulukot, talouskalenteri, syvälliset valuuttauutiset ja päivitykset ja hyödyt kilpailukykyisistä valuuttakursseista ja erinomaisesta asiakaspalvelusta. OFX: n säännellään Australiassa ASIC AFS License Numero 226 484.Ozforex Yhtiökokouskutsun ilmoituskokoelma. KOKOITUSKUTSU. Olen kirjallisesti kutsua sinut osakkeenomistajaksi OzForex Group Limited: ssä OzForexissa tai yhtiössä osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseenmme keskiviikkona 5. elokuuta 2015. Kokous pidetään Room II: ssä, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney Kokous alkaa klo 16.00 ja ilmoittautuminen on saatavilla klo 15.30. Richard Kimber, toimitusjohtaja ja toimitusjohtaja, ja minä esitän kokouksen yhtiön Tilikauden tulos 31.3.2015 ja välittömät näkymät OzForex on ollut toinen vahva vuosi, ja odotamme innolla raportointia saavutetuista Nts, tulevaisuuden suunnitelmat ja strategia sekä vastaaminen kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin Oman osoitteen ja Richardin osoitteen jälkeen kattaisimme kokouksen muodollisen toiminnan, jonka yksityiskohdat esitetään oheisessa kokouskutsussa ja selittävissä huomautuksissa. Äänestys Proxy-lomake sisältyy tähän tietopakettiin Lomake sisältää viivakoodin avustamaan rekisteröintiprosessissa kokouksessa Jos osallistut kokoukseen, tuo tämä viivakoodi lomakkeeseen kanssasi Jos et osallistu kokoukseen, lomake antaa osakkeenomistajille joko maksaa Äänestää suoraan tai nimittää valtakirjan äänestää heidän puolestaan. Katso kokouskutsu ja äänioikeuslomake lisätietoja varten. Osakkeenomistajan, joka on OzForexin osakkeiden haltija tai mikä tahansa valtuutettu elin, haluaa toimia edustajan välityksellä. Kokouksessa se voi tehdä niin antamalla sille henkilölle kirjeen, joka toteutetaan elimen sääntöjen mukaisesti ja joka valtuuttaa hänet toimimaan edustajana Jos haluat lähettää kysymyksiä kaikista osakkeenomistajista, jotka saattavat olla merkityksellisiä kokouksessa, lähetä kysymyksiisi sähköpostitse. Vaikka aika ei ehkä salli minua ratkaista kaikkia kysymyksiä, Richard ja minä pyrimme vastaamaan kaikkiin kysymyksiin Osana esitystämme Vastaukset kaikkiin kysymyksiin lähetetään OzForexin verkkosivuilla Arkistoitu webcast-lähetys on saatavilla OzForex-verkkosivustolla kokouksen päivän kuluessa. Esitykset julkaistaan ​​ASX: lle juuri ennen Kokouksen alku ja se on myös saatavana verkkosivustolta Sinut pyydetään liittymään hallitukseen ja juomaa pitämään kokouksen päätteeksi Odotan innolla näkemistäsi ja kiitän teitä jatkuvasta tuesta OzForex Ystävällisin terveisin. Peter Warne PUHEENJOHTAJA. KOKOUSKUTSU 2015 1. kokouspäivän yhtiökokous. Yhtiökokous pidetään keskiviikkona 5. elokuuta 2015 alkaen klo 16.00 Sydneyn ajan II huoneessa, Establi Shim Hotel, 252 George Street, Sydneyn liiketoiminta-alueet. Vastaanotetaan ja otetaan huomioon tilinpäätös ja toimintakertomus ja tilintarkastajat 31. maaliskuuta 2015 päättyneeltä tilikaudelta.2 Palkkausraportti. Yhtiökokous päättää palkkausraportin hyväksymisestä 31.3.2015 päättyneeltä tilikaudelta. 3. Hallituksen valinta. Jotta harkitse, ja jos ajatus sopii, antakaa seuraavat päätökset yhtiön tavallisiksi päätöslauselmiksi: That Peter Warne, johtaja, joka on Joka on eläkkeelle siirtynyt ja joka on oikeutettu tarjoamaan itsensä uudelleen valinnaksi, valitaan yhtiön johtajaksi. B Douglas Snedden, joka on johtava, joka eläkkeelle siirtyy Yhtiön perustuslain mukaisesti ja joka on oikeutettu, tarjoaa itselleen vaaleja , Valitaan yhtiön johtajaksi.4 Hallituksen ja johtoryhmän pääomasta myönnetään osakepääomaa. Jotta harkitsemaan, ja jos ajatus sopii, anna seuraava päätöslauselma t Yhtiö Hyväksytään kaikkiin tarkoituksiin, mukaan lukien ASX: n listautumisasetus 10 14 ja vuoden 2001 Corporations Act 2001 §: n 200B ja 200E, OzForex-konsernin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän toteutuskelpoisten oikeuksien ja optioiden myöntäminen toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajalle Richardille Kimber ja ehdoilla, jotka on koottu yhteenvetokertomukseen liitetyissä selityksissä. Vastuuvapauslauseketta koskevat lausumat. Vastuut 2 ja 4.Yritys jättää huomiotta mahdolliset mahdolliset äänet, jotka on annettu nimikirjoittajana tai sen puolesta. Yhtiön KMP: n henkilöstö on paljastunut vuoden 2015 palkkioselvityksessä ja näiden henkilöiden läheisessä yhteydessä olevalle henkilölle, kuten läheisille perheenjäsenille ja kaikille yhtiöille, joita henkilö valvoo, ellei äänestystä ole valtakirjalla henkilölle, jolla on oikeus Äänestää, ja äänestys toimitetaan äänestysprosessin suuntaa noudattaen. Äänestyskäyttäjän välisen ohjeen puuttuessa äänestys toimitetaan kokouksen puheenjohtajan toimesta. The Compan Y jättää huomiotta kaikki äänet, jotka on annettu 2 ja 4 kohdan valtakirjaksi. Yhtiön KMP. as: n avainhenkilöiden jäsen kokouksen ajankohdassa ja niiden henkilöiden läheinen sidosryhmä, kuten läheinen perhe. Jäsenet ja kaikki yhtiöt, joilla henkilö valvoo, missä valtakirjanpitäjä nimittää tarkemmin, miten valtakirjanhaltija äänestää, ellei kokouksen puheenjohtaja äänestä. Lisäksi ASX-listaussääntöjen mukaisesti yhtiö jättää huomiotta kaikki Päätöslauselman 4, jonka Richard Kimber oli ainoa johtaja, joka voi osallistua OzForex-konsernin rajoitettuun osakepalkkiojärjestelmään ja pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmään ja Kimberin osakkuusyritykseen. Kuitenkin OzForex ei ota huomioon äänestävää henkilöä. Äänioikeus äänioikeudenkäyntimenettelyn ohjeiden mukaisesti tai kokouksen puheenjohtajana valtakirjallisena, joka on oikeutettu äänestämään, äänioikeuden välityspalvelimen ohjeen mukaisesti. Jotka eivät voi osallistua yhtiökokoukseen eivätkä päätä käyttää suoraa äänioikeutta, voivat nimetä valtakirjan, joka toimii yhtiökokouksessa heidän puolestaan ​​ja äänestää heidän äänioikeusäänestyslomakkeensa ohjeiden mukaisesti. Välityspalvelinta ei tarvitse OzForexin osakkeenomistaja. Nimittäen välityspalvelimen, merkitse X: n menetelmällä 2 äänioikeutetun välityspalvelimen välityspalvelimen välityksellä. Valtakirja voi olla yksittäinen henkilö tai elinkeinonharjoittaja Jos yllä oleviin äänestyspoikkeuksiin ei liity äänestysohjeita, valtuutettu voi äänestää Kokouksen puheenjohtajan aikomuksena on äänestää kaikki käytettävissä olevat ja välilliset valtakirjat kunkin liiketoiminnan kannalta. Jos osakkeenomistaja nimittää KMP: n, joka sisältää jokaisen hallituksen jäsenen valtakirjaksi, KMP ei voi Antaa osakkeenomistajan äänet kohdasta 2 tai 4, jollei osakkeenomistaja ohjaa KMP: tä äänestämään tai kokouksen puheenjohtaja on osakkeenomistajan valtuutettu. Jos osakkeenomistaja nimittää kokouksen puheenjohtajan valtakirjaksi tai kokouksen puheenjohtaja on Nimitetty nimellä Osakkeenomistajan valtuutettu asiamies ja osakkeenomistaja ei merkitse äänioikeutta 2 ja 4 kohtaan, allekirjoittamalla ja palauttamalla äänioikeuslomake, osakkeenomistaja nimenomaisesti valtuuttaa kokouksen puheenjohtajan käyttää valtuutusta Mikäli kohde liittyy KMP: n palkkaan. Jos olet osakkeenomistaja, jolla on oikeus antaa kaksi tai useampia ääniä, voit nimittää enintään kahteen valtakirjallisuuteen ja määrittää äänioikeuden tai äänimäärän Jokainen välityspalvelin on nimetty käyttämään. Lähettäessäsi meidät suoran äänestys - tai proxypleted - äänestyslomakelomakkeen, on oltava Share. Register, Computershare Investor Services Pty Limited, GPO Box 242, Melbourne, VIC, 3001 tai faksi 61 3 9473 2555 Klo 7.00 maanantaina 3. elokuuta 2015. Palautusversio annetaan. Jos haluat lähettää suoran äänestyksen tai nimesi valtakirja - ja äänestysohjeet sähköisesti, käy osakerekisterin verkkosivustolla, tarvitset Sec Vakuutuspäällikön viitenumero SRN tai haltijan tunnusnumero HIN. Vaihtoehto, joka näkyy äänestysprosessilomakkeessa. Jos välitön äänestys tai valtakirjojen nimittäminen on allekirjoitettu asianajajan tai suoran äänestyksen tai välityspalvelimen kautta sähköisesti, Asianajajan, valtakirjan tai valtakirjan oikeaksi todistetun jäljennöksen on oltava osakkeenomistaja, Computershare, 60 Carrington Street, Sydney, NSW, 2000. Osakkeenomistajan päätös äänestää. Hallitus on todennut, että henkilö Äänioikeus yhtiökokouksessa on osakkeenomistajan osakasrekisteriin merkitty henkilöoikeus klo 19.00 maanantaina 3.8.2015. Tämän jälkeen jätetyt osakepalkkio-osuudet jätetään huomioimatta yhtiökokouksessa.2 OZFOREX-konserniin kuuluvien äänioikeuksien määrästä. LIITE 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET. Vuoden 2001 yhtiöverolain mukaisesti tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 31.3.2013 päättyneeltä tilikaudelta 5 esitetään ennen varsinaista yhtiökokousta. Nämä raportit ovat OzForexin vuosikertomuksessa 2015, ja niitä voi käyttää verkkosivuillamme. Tämä kohta ei edellytä muodollista päätöstä, joten tästä aiheesta ei äänestetä. Osakkeenomistajat kuitenkin , On annettava kohtuullinen tilaisuus esittää kysymyksiä näistä kertomuksista keskusteltaessa tästä aiheesta PWC, OzForexin ulkopuolinen tilintarkastaja osallistuu kokoukseen ja kohtuullinen tilaisuus osakkeenomistajille asettaa kysymyksiä, jotka liittyvät audit. item 2 palkkioihin rePort. Shareholders On pyydetty hyväksymään palkkauskertomus 31.3.2015 päättyneeltä tilikaudelta. Palkka - ja palkkioselvitys on merkitty hallituksen raportointiin OzForexin vuosikertomuksessa 2015 ja sitä voi käyttää verkkosivuilla. Hallitukset luottavat siihen, että palkitsemisraportti auttaa ymmärtämään palkkiota Rakennetta ja palkkioita koskevat tavoitteet OzForex-yhtiöiden vuoden 2001 yhtiölain mukaan äänestys tästä päätöslauselmasta on vain neuvoa-antava ja ei sido Hallitus tai OzForex Hallitus ja palkitsemis - ja nimitysvaliokunta ottavat kuitenkin huomioon äänestystuloksen harkitessaan tulevia palkitsemisperiaatteita muille kuin toimitusjohtajille ja johtajille. Osakkeenomistajien tulee huomioida, että jos 25 tai useampi tämän päätöslauselman äänistä on vastustettu Palkitsemisraportin hyväksyminen, vuonna 2011 käyttöönotettu hallituksen keskeyttämistä koskevien säännösten ensimmäinen elementti, joka tunnetaan yleisesti kahden lakkisäännön laukaisemana Tämä edellyttäisi päätöslauselmaa siitä, pidättäydyekö uusi kokous hallituksen päättymään. Vuodelta 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen osakkeenomistajille suunnattava tilintarkastaja, jos a. Toinen lakko tapahtuisi vuoden 2016 yhtiökokouksessa. Äänestämättömyys koskee tätä päätöslauselmaa, joka on esitetty kokouskutsussa. Hallitus suosittelee yksimielisesti, että osakkeenomistajat äänestävät palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta. Yhtiökokouksen puheenjohtaja aikoo äänestää Kaikki käytettävissä olevat valtakirjat tälle päätöslauselmalle. 3 DirecTorsin toimikausi. 3 Peter Warnen uudelleenvalintaa. Peter Warne siirtyy eläkkeelle ja siirtyy uudelleenvalinnaksi yhtiön perustuslain 47 b §: n mukaisesti ja Listan 14 § 4 ja kelpoisuusluokitus tarjoaa itselleen uudeksi valinnaksi yhtiön johtajana Peter Warne puheenjohtaja - BA, FAICD Audit, Risk & Compliance Committee ja palkitsemis - ja nimitysvaliokunnan jäsen ikä 59 Nimetty 19.9.2013 Riippumaton johtaja Residence Sydney, Australia Kokemus Peter liittyi OzForex-konserniin syyskuussa 2013 ja hänellä on yli 30 vuoden kokemus pankki - ja rahoitusalan asiantuntemuksesta. Bankers Trust Australia Limited: n rahoitusmarkkinaryhmä Nykyiset johtajat puheenjohtaja Australian vapaa - ja viihdekeräysjohtaja ASX Limited Macquarie Group Limited Macquarie Bank Limited NSW Treasury Oyj: n hallituksen jäsen Advisory Board Australian taloushallinnon toimisto Macquarian yliopistosäätiön patronius Peterilla on BA Ja on australialaisen yritysjohtajan instituutin johtaja Osakepalkkio 150 000 kpl osakkeita Hallitus tukee Warne'n uudelleenvalintaa hallitukselle ja Warne pidättäytyy äänestämästä yksimielisesti, suosittelee, että osakkeenomistajat äänestävät Warne aseman uudelleen valitsemiseksi Johtaja Kokouksen puheenjohtaja aikoo äänestää kaikista tämän päätöslauselman puolesta käytettävissä olevista ja suunnattomista valtakirjoista.3 b Douglas Sneddenin vaali. Hallitus nimesi 16. maaliskuuta 2015 Douglas Sneddenin uudeksi toimitusjohtajaksi. 47 d yhtiöjärjestyksen ja listaussäännön 14 4, Snedden, bein Hallintoneuvosto, jonka hallitus nimittää rekvisiittaisen avoimen toimikauden täyttämiseksi ja joka sallii näin ollen vain toimimaan vasta, kun yhtiökokous on nimetty hänen nimityksestään, on eläkkeelle siirtynyt ja hänellä on kelpoisuusehdot. Hänen on oltava vaaleissa yhtiön johtajana. Douglas Snedden, pääjohtaja - BEc , MAICD Palkitsemis - ja nimitysvaliokunnan jäsen sekä tarkastus-, riski - ja vaatimustenmukaisuusvaliokunnan jäsen. Ikä 57 vuotta. Nimetty 16.3.2015. Riippumaton johtaja. Residence Sydney, Australia. TALOUDELLINEN KOKOUS 2015. 3. Kokemus Doug liittyi OzForex-konserniin maaliskuussa 2015 ja on Yli 30 vuoden kokemus rahoituksesta, konsultoinnista, strategisesta johtamisesta ja ulkoistamisesta Doug on aiemmin työskennellyt Accenture Australia - liiketoiminta-alueen maajohtajana Nykyinen johtajistojohtaja Transfield Services UXC Limited RoZetta Technology Limited puheenjohtaja Odyssey House McGrath Foundation Chris O Brien Lifehouse Osakkeiden korot, Hallitus tukee Sneddenin valintaa hallitukselle ja herra Sneddenille Pidättäytyy yksimielisesti suosittaa, että osakkeenomistajat äänestävät herra Sneddenin valinnasta pääjohtajana. Kokouksen puheenjohtaja aikoo äänestää kaikki tämän päätöslauselman puolesta käytettävissä olevat ja käyttämättömät valtakirjat. 4 myöntää pääomaa DireCtorin ja pääkonsernin toimitusjohtajalle Hallituksen puheenjohtaja ilmoitti 19.5.2015 Richard Kimberin nimittämisestä toimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajaksi 1. kesäkuuta 2015 alkaen. Osakkeenomistajia pyydetään äänestämään siitä, saako Kimberin osakeomistukset osana palkkiota. Hallitus Uskoo, että toimitusjohtajan palkkiot olisi yhdenmukaistettava osakkeenomistajien pitkän aikavälin etujen kanssa ja että hänen palkkionsa osan olisi oltava omaa pääomaa, joka sitoo, jos tietyt ehdot tai esteet täyttyvät. Kuten 19. toukokuuta 2015 ilmoitettiin, Kimber on oikeutettu Osakepalkkioita, jotka koostuvat kahdesta osasta vuosiksi 2016 seuraavasti. Pitkän aikavälin kannustimet LTI olisi kohdennettava muodossa. performance Oikeudet ja muut vaihtoehdot. Kimberin lyhyen aikavälin kannustinstandardin osa, joka siirretään ja luovutetaan rajatuiksi osakkeiksi, oikeuksiksi tai muille turvallisuusetuuksille, ansaitsee kolmanneksen joka kolmas vuosi 30 päivästä kesäkuuta 2017. Kokous LTI-komponenttia varten Osakkeenomistajan suostumus on haettava yhtiökokoukselle 2016 Kimberin osakepääomasta, joka on tilikauden 2016 tulokseen perustuva STI-osake. 1 Toimitusjohtajan palkkion yleiskatsaus. Kimberin palkitsemispaketti koostuu Seuraavat osatekijät Hallituksen on määriteltävä STI - ja LTI-suunnitelmat ehtojen mukaisesti Kimberin työehtosopimuksen mukaisesti ja yhtiön palkitsemisstrategian mukaisesti, ja ne on suunniteltu yhdistämään Kimberille palkkio suorituskykyyn ja pitkän aikavälin toimittamiseen Tulokset Yhtiön osakkeenomistajille Tämä saavutetaan. Yhdistämällä Kimberin etuja osakkeenomistajien etujen kanssa. Vahvistetaan, että Kimberin palkkio on Kilpailukykyinen ja samankaltainen kuin vastaavanlaisten toimialaluokkien vastaavien tehtävien markkinapalkkaus. Yrityksen strategisten päämäärien saavuttaminen ja yhtiön liiketoiminnan yleinen kasvu osakkeenomistajien etujen hyväksi. Yksityiskohtaiset tiedot Kimberin palkasta esitetään yksityiskohtaisesti Palkkioilmoituksessa 2016. 2 Osakkeenomistajan hyväksyntää koskeva vaatimus. ASX: n 10 säännön 14 mukaan osakkeenomistajan hyväksyntä vaaditaan, että johtaja voi antaa osakkeita tai mitä tahansa oman pääoman ehtoista vakuutta työntekijän kannustinjärjestelmään. Näin ollen ennen kuin arvopapereita voidaan myöntää Kimberin STI - tai LTI-suunnitelmien mukaan osakkeenomistajien on ensin hyväksyttävä avustukset ASX: n listalleotto-ohjesäännön 10 mukaisesti. 14 STI-suunnitelman mukaan hallitus päättää avustuspäivänä, ovatko annetut rajoitetut osakkeet hankittavissa markkinoilla tai Yhtiön antamat tiedot Vastaavasti LTI-suunnitelman mukaan hallitus päättää oikeuden syntymisajankohdassa siitä, Hts ostetaan markkinoilla tai yhtiön liikkeeseenlaskulla Osakkeenomistajan hyväksyntää haetaan tässä kokouksessa säilyttämään joustavuus antaa osakkeita joko Plan.3 pitkäaikaisen kannustinohjelman LTI Plan. Mr Kimberin alkuperäiset LTI-järjestelyt toimitetaan Suorituskykyoikeuksien ja - vaihtoehtojen muoto LTI-suunnitelma perustettiin avustamaan vanhempien työntekijöiden vetovoimaa, motivaatiota ja säilyttämistä ja tavoitteena keskittää osanottajien ponnistelut pitkäaikaisen osakkeenomistajan kasvun edistämiseen LTI-suunnitelman osanottajat osallistuvat Kimber ja muut oikeutetut työntekijät Mukaan lukien johtajat, virkailijat ja muut vakinaiset työntekijät. Muut johtajat eivät ole oikeutettuja osallistumaan LTI-suunnitelmaan.3 1 Suoritusoikeuksien myöntäminen. 19. toukokuuta 2015 ilmoitettu osakkeenomistajan hyväksynnän mukaisesti hallitus ehdottaa, että 250 000 Kimberille LTI-suunnitelman mukaisen vuoden 2016 palkkion osana. Tämän päätöslauselman nojalla Myöntää Kimberille LTI-suunnitelman mukaiset suoritusoikeudet Suorituskykyoikeudet antavat Kimberille mahdollisuuden saada osakkeita, edellyttäen, että suorituskykyehdot täyttyvät Kimberille myönnettävien suoritusta koskevien oikeuksien määrästä Hallitus on päättänyt, että se haluaa myöntää suoritusoikeuksia 250 000 Kimberille, ja suoritusoikeuksien määrä lasketaan kunkin tuloslaskelman käypään arvoon perustuen. Jokainen tulosperusteisen oikeuden käypä arvo arvioidaan ottamalla OzForexin osakkeiden lukumäärän painotettu keskikurssi 5 kaupankäyntipäivän kuluessa Että 26.6.2015 on tulosjohtajan myöntämispäivä ja johtoryhmän diskonttaus suorituskykyolosuhteiden saavuttamisen todennäköisyydestä ja 4 OZFOREX GROUP: n odotettavissa olevien osinkojen nykyarvo, jota Kimber ei saata suorituksen aikana Ajanjakso Toteutusoikeudet myönnetään Kimberille edullisesti eikä Kimber on vesille maksa mitään summaa Tulosperusteiden täyttäminen Suoritusedellytykset Seuraavassa taulukossa on esitetty Osuusperusteiset osakkeet Osuusperusteiset osakkeet Osuusperusteiset Osuusperusteiset Osakeperusteiset Osuusperusteiset Osakeperusteiset Osuusperusteiset Osakeperusteiset Osuusperusteiset Osuus Osakkeet Jota Kimber ei saa ja suorituskyvyn saavuttamisen todennäköisyys. KPMG. Assumedin 5 päivän VWAP: n riippumattomuus todisti riippumattomasti 26.6.2015. Tulosjakauma alkaa 1.4.2015, joka on tilikauden alku Ja samalle päivälle, jona suoritusaika alkaa muille johtajille, joille on myönnetty käyttöoikeudet kesäkuussa 2015. Kun suorituskykyehdot on testattu suorituskyvyn mittausjakson lopussa, joka on 31. maaliskuuta 2018 kuvattu alla, jos suorituskykyehdot täyttyvät, Kimberin esitysoikeudet kuuluvat automaattisesti ja OzForex luovuttaa tai hankkii siirron Kimberille Yksi OzForex-osuus jokaista suoritusoikeutta kohden, joka ei liity enää huomiotta Suoritusoikeuksien ansaitsemista testataan suorituskyvyn mittausjakson suorituskykyvaatimusten suhteen Tulosuhdetta koskevien ehtojen uudelleentarkastelu Hallitus on todennut, että suorituskykyehdot Kimberille ehdotetun tulospalkkio-oikeuksien myöntäminen Kimberille on tulos ennen korkoa ja veroja EBIT-yhdisteen vuotuinen kasvuvauhti CAGR, jolla on tulosperusteinen osakekohtainen tulospalkkio EPS CAGR: n mukaan, kuten seuraavassa taulukossa esitetään. 7. kesäkuuta 2018 suorituskyvyn mittaustuloksen mukaan suorituskyvyn tuloksesta riippuen Seuraavassa taulukossa esitetyt suorituskykyvaatimukset voidaan oikaista hallituksen harkittaviksi, jotta voidaan ottaa huomioon suorituskyvyn aikana toteutettavat yritystoimet, jotka vaikuttavat esteiden asianmukaisuuteen. Suoritusoikeuksiin Tuottosidonnaisilla oikeuksilla ei ole äänioikeutta tai osinkoa Oikeudet LTI-suunnitelma sisältää määräykset, joiden mukaan hallitus voi tehdä muutoksia suoritusoikeuksien lukumäärään ASX-listaussääntöjen edellyttämällä ja sallimalla tavalla, kuten esimerkiksi OzForexin osakepääoman muutoksista. Hallitus tai lakien mukaan kuoleman tai konkurssin vuoksi Valvontamuutos Hallituksella on harkintavaltaa, jotta kaikki tai osa epäsuorista oikeuksista päästäisiin takaukseen, jos OzForexin haltuunotosta tai järjestelystä tai järjestelystä päätetään, jos Kimber lähtee OzForexista Jos Kimber lopettaa työnsä ennen suorituskykyä koskevien ehtojen täyttymistä, yleisesti käyttämättömät suoritusoikeudet eivät vanhene ja suorituskykyedellytykset jatkuvat ja testataan suorituskyvyn mittausjakson lopussa. Hallituksen on kuitenkin LTI-suunnitelman mukaan oltava Harkintavaltaa sen määrittämiseksi, että kokonaan tai osittain käyttämättömät esitysoikeudet kuuluvat tai raukeavat Kimberin lopettamisen seurauksena Sen määrittämiseksi, onko eriarvoista kohtelua sovellettava edellä Kimberin työllisyyden lopettamiseen, hallitus ottaa huomioon tekijät, joihin kuuluvat, mutta ei rajoittuen, Kimberin suorituskyky ja suoritusajan päättyminen Hänen irtisanomisajankohtanaan Kimberille mahdollisesti annettavien irtisanomis - etuuksien arvoa, joka johtuu siitä, että hänellä on harkintavaltaa, että hänen käyttämättömät suoritusoikeutensa eivät liioin ole voimassa, ei voida määrittää etukäteen. Arvo päättyy työsuhteen päättymispäivänä riippuen siitä päivästä, jolloin ja milloin olosuhteet Kimber lopettaa. OzForexin osakekurssi syntymishetkellä ja Kimberin hallussaan pitämien käyttämättömien suoritusta koskevien oikeuksien määrä. Päättymisaika Osakeomistukset, jotka kohdistetaan tuloslaskelman antamiseen Kimberille allokaatiot suoritusta koskevien oikeuksien ansaitseminen kohdistuvat samalla tavalla muiden liikkeeseenlaskettujen OzForex-kantaosakkeiden kanssa.3 2 Optio-oikeuksien antaminen 19. toukokuuta 2015 ilmoitetulla tavalla osakkeenomistajan suostumuksella hallitus ehdottaa, että Kimberille myönnetään 400 000 optio-ohjelmaan kuuluvaa optio-oikeutta, joista kukin hankkii yhden tavanomaisen osuuden OzForexin pääomasta toteutushintaan 2 49 osaketta kohden Osuuskurssi, joka on OzForexin varsinaisten osakkeiden painotettu keskikurssi 5 päivää ennen Kimberin työsopimuspäivää. Tämän päätöslauselman nojalla halutun hyväksynnän tarkoituksena on myöntää Kimber Optionsille LTI-suunnitelma Hallitus katsoi tämän kertaluonteisen avustuksen, jolla varmistettaisiin Kimberin välittömät yhdenmukaistaminen osakkeenomistajien etujen kanssa. Tulevat optio-oikeudet antavat heille asianmukaiset toimintaedellytykset. Kimberin 200 000 optio-oikeuksien määrä ja käyttöehdot ovat oikeutettuja saamaan oikeuden syntymiseen 30.6.2018 ja 200.000 Optioita voidaan saada oikeuden syntymiseen 30.6.2019. Optio-oikeuksia on käytettävä 12 kuukauden kuluessa asianomaisesta ansaintapäivästä Muut t Hanke ei ole lisäedellytyksiä, jotka on täytettävä oikeuden syntymisajankohdassa saadakseen oikeuden syntymiseen. Tulosperusteiden mittausjakso. Vastaanottavan yhdyskäytävän EPS CAGR. NOTICE OF MEETINGS 2015 5. Kunkin vaihtoehdon käypä arvo on arvioitu käyttäen Trinomiomahdollisuuden hinnoittelusäännöt Tässä tapauksessa Optioiden käypä arvo määräytyy 103.895 optio-oikeuksien antamisesta 30.6.2018 ja 100.447: lle optio-oikeuksilla 30.6.2019. Optio-oikeuksilla ei ole äänioikeutta tai osinko-oikeuksia. Optio ei anna Kimberille mitään oikeutta osallistua OzForexin uusiin osakkeiden liikkeeseenlaskuihin mukaan lukien oikeuksien antamiseen tai muutoin. LTI-suunnitelmassa on määräyksiä, joiden mukaan hallitus voi tehdä optioiden tai harjoitustason lukumäärän muutoksia tarpeen mukaan ja sallia ASX-listaussäännöissä, kuten OzForexin osakepääoman muutoksissa Hallinnan muutos Hallituksella on harkintavalta sallia kaikki tai osa hallitsemattomista vaihtoehdoista Jos Kimber lähtee OzForexista Jos Kimberin työsuhde OzForexin kanssa lakkaa olemasta johtunut. Hän eroaa muista kuin silloin, kun hänen velvollisuutensa ja velvollisuutensa ovat vähentyneet merkittävästi. Tiettyjen materiaalisten tapahtumien, kuten OzForexin, lakkauttamisen seurauksena, Kimberillä ei enää ole ylimmän johdon tehtävää OzForexin tai Kimberin irtisanomisen vuoksi tai. Mr Kimber irtisanotaan OzForexin välittömällä teholla tai epäsuoralla suorituksella tai väärinkäytöllä , Kaikki käyttämättömät vaihtoehdot raukeavat irtisanomispäivänä tai irtisanomisilmoituksen päivämääränä. Jos Kimberin työsuhde OzForexin kanssa päättyy muusta syystä, käyttämättömät Optiot ovat oikeutettuja täsmäytyspäivään, elleivät nämä käyttämättömät Optiot ole Koska Kimber on rikkonut hänen työsuhteen päättymisen jälkeisiä sitoumuksiaan, koska hän ei ole osallistunut kilpailijaan b Jotka eivät ole hankkineet OzForexin osakkeenomistajia, työntekijöitä ja urakoitsijoita Osakkeet, jotka on annettu optio-oikeuksien käyttämiselle Kimberille Optio-oikeuksien käyttämisen yhteydessä, on yhtä suuri kuin muiden merkityillä OzForex-osakkeilla. 4 Suojausjärjestelyjen kielto. Yhtiöiden vuoden 2001 lakiin perustuvia velvoitteita OzForexin arvopaperikauppapolitiikan mukaisesti, johtajat ja rajoitetut työntekijät eivät saa käyttää tai sallia niiden käyttöä, johdannaisia ​​tai muita tuotteita, jotka rajoittavat hallitsemattomien osakkeiden, suoritusoikeuksien tai optioiden taloudellista riskiä.5 Ilmoittaminen 10 sääntöä varten 15. Seuraavat tiedot määrittävät ASX: n lueteltavaa sääntöä 10 15a varten vaaditut tiedot: a. Kimberille tämän hyväksynnän nojalla myönnettävien suoritusoikeuksien enimmäismäärä lasketaan jakamalla 250 000 Kunkin tuloslaskelman käypä arvo Käypä arvo arvioidaan ottamalla OzFo: n volyymilla painotettu keskikurssi Rex-kantaosakkeita 5 päivää edeltävänä kaupankäyntipäivänä ja sen diskonttaus sen todennäköisyyden saavuttamiseksi, että osingot eivät täyty, eikä osingonjaon nykyarvoa. Niiden vaihtoehtojen enimmäismäärä, jotka Kimberille voidaan myöntää tämän hyväksynnän nojalla On 400 000 Optio-oikeutta OzForexin osakkeiden enimmäismäärä, jonka Kimber voi hankkia, jos kaikki Optiot liitetään ja käytetään, on 400 000 osaketta. B Kuhunkin suoritusta koskevaan oikeuteen liittyvästä avustuksesta tai ansaitsemisesta maksettava hinta on nolla. Optiot ovat nolla Kunkin optio-ohjelman käyttökurssi on 2 49 kappaletta tavallista osaketta kohden c Vuoden 2014 yhtiökokouksesta alkaen Neil Helm sai 330 000 LTI-suunnitelman mukaista suoritusoikeutta tämän avustuksen mukaisesti vuoden 2014 yhtiökokouksessa. Kimber on ainoa ASX Listing Rule 10 14: ssä mainittu henkilö, jolla on oikeus osallistua LTI-suunnitelmaan. E Ehdotetun rajoitetun osakepalkkion myöntämisestä, tulospalkkioista ja optioista Kimberille ja f: lle. Esitysoikeudet ja - optiot on tarkoitus myöntää Kimberille yhtiökokouksen jälkeen. Joka tapauksessa rajoitettuja osakkeita, suoritusoikeuksia ja optioita ei myönnetä Alle 12 kuukauden kuluttua vuoden 2015 yhtiökokouksen päättymisestä Yhtiökokous pidättää äänestämättä jättämisen, kuten kokouskutsusta käy ilmi. Hallituksen lisäksi Kimber suosittelee yksimielisesti, että osakkeenomistajat äänestävät tämän päätöslauselman puolesta. Kokouksen puheenjohtaja aikoo Äänestää kaikki tämän päätöslauselman puolesta käytettävissä olevat ja käyttämättömät valtakirjat. Helm luopui toimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajaksi 1.6.2015. Tämän seurauksena hän on menettänyt joitakin hänen suorituskykyään koskevia oikeuksiaan, kuten palkitsemisraportissa on kuvattu osana vuosikertomusta. 155 143 suorituskykyä on jäljellä jalalla ja liity mukaan Alkuperäisen suorituskyvyn täyttyminen. OZForex Group Limited Level 9 10 Bridge Street Sydney NSW 2000 Puhelin 61 2 8667 8000 Facsimile 61 2 8667 8080 Emailputershare Sijoittajapalvelut Pty Limited Level 4 60 Carrington Street Sydney NSW 2000 Puhelin 61 3 9415 4000 tai 1300 850 505 Australian osakkeenomistajille. Pyydä kopio vuosikertomuksesta, soita osoitteeseen Computershare tai sähköpostiin osoitteessa OzForexin vuosikertomuksen sähköiset versiot ovat saatavilla osoitteessa australian seCurities exChange listing. OzForex Group Limited. ABN 12 165 602 273.T 000001 000 OFX. MR SAM SAMPLE FLAT 123.123 SAMPLE STREET SAMPLE HILL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030.Lue kotiosoitteesi Investor Services Pty Limited. GPO Box 242 Melbourne. V Ictoria 3001 Australiaputershare Investor Services Pty Limited.452 Johnston Street. Abbotsford, Victoria 3067. Vaihtoehtoisesti voit faksata lomakkeen Australiaan: 1800 783 447 Australian ulkopuolella 61 3 9473 2555.Välittäjille vain tilaajille. Kaikki tiedustelut soittaa Australiaan 1300 850 505 ulkopuolella Australia 61 3 9415 4000. Seuraa ohjeita suojatulla verkkosivustolla äänestämään. Katsele ja katsele vuosikertomusta verkossa. Tutustu tai skannaa QR-koodi mobiililaitteellasi. Sinun käyttötietosi, joita sinun on äänestettävä. 999999.SRN HIN I 9999999999.PLEASE NOTE For security reasons it is important that you keep your SRN HIN confidential. For your vote to be effective it must be received by.4 00pm on Monday, 3 August 2015.How to Vote on Items of Business. All your securities will be voted in accordance with your directions. Voting 100 of your holding Mark either the For, Against or Abstain box opposite each item of business Your vote will be invalid on an item if you do not mark any box OR you mark more than one box for that item. Voting a portion of your holding Indicate a portion of your voting rights by inserting the number of securities you wish to vote in the For, Against or Abstain box or boxes The sum of the votes cast must not exceed your voting entitlement. Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf. Voting 100 of your holding Direct your proxy how to vote by marking one of the boxes opposite each item of business If you do not mark a box your proxy may vote as they choose If you mark more than one box on an item your vote will be invalid on that item Voting a portion of your holding Indicate a portion of your voting rights by inserting the percentage or number of securities you wish to vote in the For, Against or Abstain box or boxes The sum of the votes cast must not exceed your voting entitlement or 100 Appointing a second proxy You are entitled to appoint up to two proxies to attend the meeting and vote on a poll If you appoint two proxies you m ust specify the percentage of votes or number of securities for each proxy, otherwise each proxy may exercise half of the votes When appointing a second proxy write both names and the percentage of votes or number of securities for each in Step 1 overleaf. A proxy need not be a securityholder of the Company. Signing Instructions for Postal Forms Individual Where the holding is in one name, the securityholder must sign. Joint Holding Where the holding is in more than one name, all of. the securityholders should sign. Power of Attorney If you have not already lodged the Power of Attorney with the registry, please attach a certified photocopy of the Power of Attorney to this form when you return itpanies Where the company has a Sole Director who is also the Sole Company Secretary, this form must be signed by that person If the company pursuant to section 204A of the Corporations Act 2001 does not have a Company Secretary, a Sole Director can also sign alone Otherwise this form must be signed b y a Director jointly with either another Director or a Company Secretary Please sign in the appropriate place to indicate the office held Delete titles. Attending the Meeting. Bring this form to assist registration If a representative of a corporate securityholder or proxy is to attend the meeting you will need to provide the appropriate Appointment of Corporate Representative prior to admission A form may be obtained from Computershare or online at under the help tab, Printable Formsments Questions If you have any comments or questions for the company, please write them on a separate sheet of paper and return with this form. GO ONLINE TO VOTE. or turn over to complete the form. MR SAM SAMPLE FLAT 123.123 SAMPLE STREET THE SAMPLE HILL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030.Change of address If incorrect, mark this box and make the correction in the space to the left Securityholders sponsored by a broker reference number commences with X should advise. their broker of any changes. Voting Form Plea se mark to indicate your directions. Indicate How your Vote will be Cast Select one option only XX. At the Annual General Meeting of OzForex Group Limited to be held in Room II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney on Wednesday, 5 August 2015 at 4 00pm Sydney time and at any adjournment or postponement of that meeting, I We being member s of OzForex Group Limited direct the following.1 Vote Directly 2 Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf I We hereby appoint. PLEASE NOTE Leave this box blank if you have selected the Chairman of the Meeting Do not insert. Record my our votes strictly in accordance with. the Chairman OR. directions in Step 2 OR. PLEASE NOTE A Direct Vote will take priority over the appointment of a Proxy For a valid Direct Vote to be recorded you must mark FOR, AGAINST, or ABSTAIN on each item. or failing the individual or body corporate named, or if no individual or body corporate is named, the Chairman of the Meeting, as my our proxy to act generally at the meeting on my our behalf and to vote in accordance with the following directions or if no directions have been given, and to the extent permitted by law, as the proxy sees fit. Chairman authorised to exercise undirected proxies on remuneration related resolutions Where I we have appointed the Chairman of the Meeting as my our proxy or the Chairman becomes my our. proxy by default , I we expressly authorise the Chairman to exercise my our proxy on Items 2 and 4 except where I we have indicated a different voting intention below even though Items 2 and 4 is connected directly or indirectly with the remuneration of a member of key management personnel, which includes the Chairman. Important note If the Chairman of the Meeting is or becomes your proxy you can direct the Chairman to vote for or against or abstain from voting on Items 2 and 4 by marking the appropriate box in step 2 below. STEP 2 PLEASE NOTE If you mark the Abstain box for an item, you are directing your proxy not to vote on your behalf on a show of hands or a poll and your votes will not be counted in computing the required majority.2 To adopt the Remuneration Report for the year ended 31 March 2015.3a To re - elect Peter Warne as Director of the Company.3b To elect Douglas Snedden as Director of the Company.4 To approve the grant of performance rights and options to the Managing Director and CEO, Richard Kimber. The Chairman of the Meeting intends to vote undirected proxies in favour of each item of business. SIGN Signature of Securityholder s This section must be completed. Individual or Securityholder 1 Securityholder 2 Securityholder 3.Sole Director and Sole Company Secretary Director Director Company Secretary.